FBI indaga presuntas operaciones financieras de la Asociación de Futbol Argentino en EEUU

Mientras la Selección Argentina disputa el Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una investigación en Estados Unidos (EU). El Departamento de Justicia y agentes del FBI indagan las operaciones financieras realizadas por el organismo presidido por Claudio "Chiqui" Tapia, con el objetivo de determinar si existieron posibles delitos como lavado de dinero o fraude bancario.

De acuerdo con el diario argentino La Nación, y retomado por Récord, la investigación comenzó en 2025 y busca rastrear el destino de cientos de millones de dólares que circularon por el sistema financiero de Estados Unidos mediante contratos comerciales y de patrocinio.

¿Qué investiga el FBI?

Las autoridades estadounidenses centran su atención en TourProdEnter LLC, una empresa que administró el cobro de contratos internacionales de la AFA con patrocinadores y compañías comerciales.

Según la información publicada, esta firma habría gestionado alrededor de 260 millones de dólares en ingresos internacionales. Parte de esos recursos se destinó a gastos operativos identificables, mientras que 57 millones de dólares habrían sido distribuidos entre diversas sociedades y beneficiarios sin una justificación económica clara, de acuerdo con la documentación revisada por los investigadores.

Como parte de la pesquisa, agentes del FBI ya comenzaron a recabar declaraciones de personas relacionadas con las operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos. Entre quienes ya rindieron testimonio figura el empresario Guillermo Tofoni, mientras que los fiscales también analizan solicitar información a instituciones financieras y empresas involucradas en los contratos comerciales investigados.

Tapia también enfrenta causas en Argentina

La situación judicial de Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde 2017, no se limita a Estados Unidos. En Argentina, el dirigente y otros integrantes de la AFA enfrentan un proceso por presuntas irregularidades relacionadas con aportaciones tributarias y de seguridad social.

En marzo de este año, un juez argentino procesó a Tapia y a otros directivos por una investigación vinculada con la presunta retención indebida de aportes, resolución que posteriormente fue ratificada por un tribunal de apelaciones. La AFA ha rechazado las acusaciones y sostiene que cumplió con todas sus obligaciones fiscales.

Así que ya lo sabes, pese a la investigación, la AFA mantiene sus actividades deportivas y la Selección Argentina continúa su participación en el Mundial 2026. Hasta el momento, el FBI y el Departamento de Justicia no han presentado cargos formales contra Claudio Tapia ni contra la Asociación del Fútbol Argentino, por lo que la pesquisa permanece en etapa de investigación.